4 第一条 为提高安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药辅”）发展规划的科学性，防范发展规划制定与实施中的风险，确保战略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》等要求，制定本制度。

  第三条 本制度中，“战略规划”指公司依据中国国民经济与社会持续健康发展五年规划周期制定的公司五年发展规划以及每年发展规划的滚动修订，内容包含行业的发展的新趋势、机遇与挑战、企业的使命愿景和价值观、企业战略方针、发展趋势、发展目标、战略措施等。

  第四条 本制度对公司战略规划的管理机构、主要内容、制定流程、实施管理等做出规定，是公司开展战略规划管理工作的依据。

  第五条 公司董秘办是战略规划的统一归口管理部门，负责组织指导、协调和监管公司的战略规划管理工作。

  第六条 董事会是战略规划的最高决策机构，其主要职责是批准公司五年发展规划，决定公司战略目标。

  具体职责为：（一）对公司发展规划进行决策，并负责监督实施；（二）对公司实施有效的战略监控，确保发展规划有效落地；（三）制定公司战略规划管理制度；（四）对公司战略规划管理的其他各项重大事项做决策。

  第七条 公司董事会负责审议公司五年发展规划及规划修订，把控公司发展方向。

  4 第八条 董事会下设战略与投资委员会，对公司战略规划进行研究并提出相关建议。

  第九条 公司经理管理层的主要职责为：（一）负责公司战略规划的拟定、调整及具体实施；（二）拟定公司战略规划管理制度；（三）审定全资（或控股）子公司战略发展规划；（四）审定公司职能（业务）层面的子规划，包括营销、人力资源、技术创新、安全环保、质量等方面的专项规划。

  第十条 董秘办部门职责最重要的包含：（一）草拟公司战略规划管理制度并组织实施；（二）组织编制公司五年发展规划及其每年的滚动修订；（三）组织分解公司五年发展规划目标与任务，并跟踪公司战略规划的实施情况；（四）组织并且开展公司战略规划年度评估工作，形成评估报告并提出建议；（五）组织并且开展公司发展的策略重要课题的研究；（六）审核指导职能（业务）层面子规划的制定并监督落实。

  第十一条 公司战略规划最重要的包含以下内容：（一）战略规划的编制原则和依据；（二）公司发展规划实施总结和发展环境分析：对公司过去一年规划实施情况、企业内外部发展环境、经营状况、核心竞争力、机遇与挑战等做出系统分析和综合评价；（三）公司整体发展目标和战略：内容包含企业的使命愿景和价值观、企业战略方针、发展趋势、公司五年发展目标、五年业务组合（职能）发展目标、战略措施等。

  4 第十二条 公司发展规划的编制流程包括发展规划制定流程和每年的滚动修订流程。

  第十三条 公司发展规划编制流程包括以下步骤：（一）整体编制时间，每年的10-11月份；（二）每年10月初，启动五年战略发展规划编制工作，确定工作方案；（三）首先，公司各部门编制本部门的五年发展规划，拟定部门发展目标；（四）其次，公司有关部门编制职能（业务）层面的子规划，包括营销、人力资源、技术创新、安全环保、质量等方面的专项规划，确定重要业务板块、职能板块的发展趋势、发展目标及保障措施；（五）董秘办组织并且开展各部门、各子规划五年发展规划的整理研究工作并形成公司五年发展规划或修订草案；（六）规划草案发给各分管领导组织业务部门讨论，听取意见和建议；（七）总经理办公会根据各分管领导收集的意见，组织修改完善五年发展规划或修订草案，形成公司五年战略发展规划或修订提案；（八）将五年发展规划或修订提案报董事会战略与投资委员会、董事会审议，获得批准后实施。

  第十五条 战略规划获董事会批准后，公司对规划确定的战略发展目标和任务进行分解，明确年度工作任务和责任部门，据此编制下一年的全面预算。

  第十六条 年初（1-3月份）由董秘办组织，董事长向公司有关部门进行五年战略发展规划宣讲和解读。

  4 第十七条公司董秘办于每年年初组织有关部门对上一年度战略规划的实施情况做跟踪总结，于3月底前出具战略规划年度实施评估报告，并向公司管理层报告。

  第十八条 公司全资（或控股）子公司应依照本制度规定，组织制定其战略发展规划，报公司总经理办公会备案。

  安徽山河药用辅料股份有限公司二〇二三年八月二十三日 安徽山河药用辅料股份有限公司

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